GREEK PEP LIST
Ηλεκτρονική πλατφόρμα βάσης δεδομένων για τα Πολιτικώς Εκτεθειμένα Πρόσωπα
Αποκτείστε μια σαφέστερη εικόνα ρίσκου με τη λίστα ΠΕΠ
Η ολοκληρωμένη ελληνική λίστα ΠΕΠ αποτελεί το εργαλείο για την επίτευξη της κανονιστικής συμμόρφωσης του οργανισμού σας αλλά και για την ενίσχυση της ολοκληρωμένης "γνώσης" των πελατών σας.
Μέσω της online πλατφόρμας τελείται είτε μαζικός έλεγχος με ανέβασμα αρχείων είτε μεμονωμένος ατομικός έλεγχος.
Τι είναι
Ο κατάλογος των χαρακτηρισμένων από τη νομοθεσία Πολιτικώς Εκτεθειμένων Προσώπων
Αυτά είναι φυσικά πρόσωπα, στα οποία έχει ανατεθεί σημαντικό δημόσιο λειτούργημα:
- Εκλεχθέντες δημοτικών, βουλευτικών εκλογών
- Αρχηγός κράτους και κυβέρνησης
- Υπουργοί, υφυπουργοί, γενικοί και ειδικοί γραμματείς υπουργείων
- Μέλη κοινοβουλίου, Μέλη ανώτατων δικαστηρίων, Πρεσβευτές, Ακόλουθοι
- Μέλη διοικητικών/διαχειριστικών αρχών εποπτικών οργάνων, ανεξάρτητων αρχών, ν.π.δ.δ, δημόσιων οργανισμών
- Υψηλόβαθμοι αξιωματικοί των ενόπλων δυνάμεων
Τι προσφέρει
- Μείωση των κινδύνων και του ρίσκου που αντιμετωπίζει ένα χρηματοπιστωτικό σύστημα
- Μείωση πιθανότητας εμπλοκής σε εγκληματικές ενέργειες
- Αποφυγή προστίμων
- Συμμόρφωση με τους ελληνικούς και ευρωπαϊκούς νόμους
- Ενίσχυση διαδικασιών δέουσας επιμέλειας
- Αύξηση αξιοπιστίας και φερεγγυότητας
- Ενίσχυση φήμης χρηματοπιστωτικού ιδρύματος
- Σφαιρικότερη γνώση των πελατών (KYC)
Χτίστε τη στρατηγική σας βασιζόμενοι σε πλήρη γνώση της εικόνας των πελατών
ΙΣΤΟΡΙΕΣ ΠΕΛΑΤΩΝ
Στην Argo Payment Services ενσωματώνουμε άμεσα τις νέες τεχνολογίες, με σκοπό την υλοποίηση του ιδανικού συστήματος πληρωμών για την ασφαλή ανάπτυξη και κερδοφορία των συνεργατών μας. Η Natech είναι στρατηγικός συνεργάτης μας και διακρίνεται για τις καινοτόμες λύσεις και τον επαγγελματισμό της.