KYC
Know Your Customer
Ταυτοποιήστε τους πελάτες σας και παρακολουθήστε τη συναλλακτική συμπεριφορά τους
Σας δίνουμε τα εργαλεία για να γνωρίσετε τους πελάτες σας και να αποκτήσετε σφαιρική και διαρθρωμένη πληροφόρηση.
Έτσι εκπληρώνετε τις ρυθμιστικές σας υποχρεώσεις, είστε σε θέση να λάβετε τεκμηριωμένες αποφάσεις και να αποφύγετε περιστατικά νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.
Τι είναι
Η πραγματική λύση για την 360ᵒ προβολή των πελατών σας
Το KYC διαθέτει πολλαπλά πεδία πληροφοριών που δίνουν μια πλήρη εικόνα του προφίλ των πελατών κι εξασφαλίζουν την επαλήθευση της ταυτότητάς τους και την αξιολόγηση της καταλληλότητάς τους.
Ποιες λύσεις της Natech καλύπτουν το KYC;
- Customer module (διαχείριση πληροφοριών πελάτη και δημιουργία προφίλ πελάτη)
- Λύση Poseidon AML
- Λίστα Sanction
- Λίστα ΠΕΠ
Τι προσφέρει
- Συλλογή και ανάλυση βασικών αναγνωρίσιμων προσωπικά πληροφοριών.
- Παρακολούθηση των στοιχείων ταυτότητας από τις watchlists για τον προσδιορισμό της κατάστασης δημόσιας έκθεσης.
- Προσδιορισμός του κινδύνου του πελάτη από την άποψη της τάσης να διαπράξει ξέπλυμα χρήματος, χρηματοδότηση της τρομοκρατίας ή κλοπή ταυτότητας.
- Δημιουργία και αξιολόγηση «Προφίλ πελάτη» με βάση τη συναλλακτική συμπεριφορά του πελάτη.
- Παρακολούθηση των συναλλαγών του πελάτη έναντι της αναμενόμενης συμπεριφοράς και του καταγεγραμμένου προφίλ, καθώς και του συνόλου των ομότιμων του πελάτη.
Χάστε τις ψευδείς ειδοποιήσεις & επικεντρωθείτε στον πραγματικό κίνδυνο
Πλεονεκτήματα
Χτίστε σχέσεις εμπιστοσύνης σε έναν ψηφιακό κόσμο
- Συμμόρφωση με τους κανονισμούς της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και της Τράπεζας της Ελλάδος.
- Μείωση του κινδύνου παράνομων προθέσεων προς την επιχειρηματική σχέση
- Αύξηση της θεσμικής αξιοπιστίας
- Δυνατότητα δημιουργίας στρατηγικής που εστιάζει στους πελάτες
