Αντιμετωπίστε τις προκλήσεις συμμόρφωσης, χτίστε την αξιοπιστίας σας
Το POSEIDON AML προσφέρει ένα ενοποιημένο σπονδυλωτό σύστημα Screening, Scoring, Monitoring, Profiling και Case Management.
Λειτουργεί τόσο σε online όσο και σε offline περιβάλλον σε συνδυασμό με το εκάστοτε τραπεζικό σύστημα.
Τι είναι
Η ασπίδα σας ενάντια στο ξέπλυμα μαύρου χρήματος
Το POSEIDON AML είναι μια πιστοποιημένη εφαρμογή εντοπισμού και αποτροπής ξεπλύματος χρήματος από παράνομες ενέργειες καθώς και παρεμπόδισης χρηματοδότησης τρομοκρατικών οργανώσεων. Προσφέρει πληθώρα λειτουργιών οι οποίες καλύπτουν όλο το φάσμα των διαδικασιών AML/ AFT.
Τι προσφέρει
Λάβετε την πλήρη εικόνα των πελατών σας και των συναλλαγών τους, όπως εσείς επιθυμείτε
Πλεονεκτήματα
Μετατρέψτε το βάρος της κανονιστικής συμμόρφωσης σε ανταγωνιστικό πλεονέκτημα
Καθοριστικοί παράγοντες για τη διατήρηση και την ενημέρωση της διαδικασίας ελέγχου ξεπλύματος μαύρου χρήματος είναι η ευελιξία, η ελαχιστοποίηση του απαιτούμενου χρόνου και κόστους των διαδικασιών, στοιχεία που προσφέρει το POSEIDON AML.
Δυνατότητες
Γενικά υπάρχουν 4 τύποι αναγνώρισης και αποτροπής διαδικασιών ξεπλύμματος μαύρου χρήματος με μηχανογραφημένη διαδικασία:
Λογισμικό παρακολούθησης συναλλαγών
Αυτές οι εφαρμογές λογισμικού παρακολουθούν αποτελεσματικά τις συναλλαγές των πελατών της τράπεζας σε καθημερινή βάση και, χρησιμοποιώντας πληροφορίες ιστορικού πελατών και προφίλ λογαριασμού, παρέχουν μια "συνολική εικόνα" στη διαχείριση της τράπεζας. Η παρακολούθηση συναλλαγών μπορεί να περιλαμβάνει καταθέσεις και αναλήψεις μετρητών, τραπεζικές μεταφορές και δραστηριότητα ACH. Στους τραπεζικούς κύκλους, αυτές οι εφαρμογές είναι γνωστές ως "λογισμικό AML".
Το λογισμικό κάθε προμηθευτή λειτουργεί κάπως διαφορετικά.
Ορισμένες από τις ενότητες που πρέπει να υπάρχουν σε ένα λογισμικό AML είναι:
Συστήματα διαχείρισης ταυτότητας πελατών
Ο ορισμός για τα Συστήματα Διαχείρισης Ταυτότητας Πελατών ποικίλλει σε διάφορες περιοχές και δικαιοδοσίες. Οι περισσότεροι προμηθευτές περιλαμβάνουν τις ακόλουθες δυνατότητες στις λύσεις τους:
Στην Argo Payment Services ενσωματώνουμε άμεσα τις νέες τεχνολογίες, με σκοπό την υλοποίηση του ιδανικού συστήματος πληρωμών για την ασφαλή ανάπτυξη και κερδοφορία των συνεργατών μας. Η Natech είναι στρατηγικός συνεργάτης μας και διακρίνεται για τις καινοτόμες λύσεις και τον επαγγελματισμό της.