LOKALE PEP LIST
Webplattform der Datenbank für politisch exponierte Personen
Mit der lokalen PEP-LIST einen klaren Risikoausblick erhalten
Das PEP-LIST System ist das Tool-Set, um höchste rechtliche, professionelle und ethische Standards zu erreichen. Das Ziel der Finanzinstitute ist es, den Erwerb von Geld aus illegalen Aktivitäten zu vermeiden. Daher ist es notwendig, Zugang zu Kundenrückmeldung zu haben.
Die Online-Plattform bietet entweder Massendatei-Upload oder individuelle Kundenprüfungen.
Was beinhaltet es
Die Datenbank enthält gesetzlich als "PEPs" bezeichnete Personen:
- Personen, die mit prominenten öffentlichen Ämtern/gewählten Personen betraut sind oder waren
- Staats- und Regierungschefs, Minister/Sekretäre/General- und Sonderminister
- Parlamentarier, Richter des Obersten Gerichtshofs/Ankläger/Botschafter
- Mitglieder von Verwaltungs-/Aufsichtsbehörden/ unabhängigen Behörden /öffentlichen Einrichtungen
- Hochrangige Offiziere der Streitkräfte
Was es bietet
- Reduzierung des Unternehmensrisikos
- Vermeidung von Strafen für die Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung Vorschriften und Gesetze
- Verringerung der Möglichkeit, versehentlich an illegalen Aktivitäten beteiligt zu sein
- Erhöhen Sie die Zuverlässigkeit
- Verbesserung des institutionellen Rufs
Erstellen Sie Ihre Strategie mit Blick auf Ihre Kunden
KUNDENGESCHICHTEN
Wir integrieren neue Technologien, um unseren Partnern und Agenten das ideale Zahlungssystem zu bieten. Wir entwickeln uns zusammen mit unseren Agenten weiter und haben Natech als unseren strategischen Partner!
Athanasios Zoidis IT Direktor