KYC
Kennen Sie Ihren Kunden
Identifizieren Sie Ihre Kunden und überwachen Sie deren Handelsverhalten
Wir rüsten Sie mit den Tools aus, um Ihre Kunden kennenzulernen und umfassende und strukturierte Informationen zu erhalten.
Sie erfüllen Ihre regulatorischen Verpflichtungen, gewinnen die Möglichkeit, fundierte Entscheidungen zu treffen und Geldwäsche zu vermeiden.
Was beinhaltet es
Die echte Lösung für eine 360° Kundenansicht
Unser KYC Service verfügt über mehrere Informationsfelder, die ein vollständiges Bild Ihres Kunden erstellen, die Identität eines Kunden überprüfen und deren Eignung beurteilen.
Welche Natech-Lösungen decken die KYC-Funktionalität ab?
- Kundenmodul (Kundeninformationen verwalten und Kundenprofile erstellen)
- Poseidon AML-Lösung
- Sanktionslisten-Screening-Lösung
- PEP-Listen-Screening-Lösung
Was es bietet
- Sammlung und Analyse von grundlegenden personenbezogenen Daten
- Überprüfung von Identitätsangaben anhand von Watchlists zur Bestimmung des Status der öffentlichen Exposition
- Ermittlung des Risikos des Kunden in Bezug auf die Tendenz zur Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung oder Identitätsdiebstahl
- Erstellung und Bewertung des "Kundenprofils" auf Basis des Transaktionsverhaltens des Kunden
- Überwachung der Kundentransaktionen anhand des erwarteten Verhaltens und des aufgezeichneten Profils sowie der Kundenkollegen.
Vorteile
Aufbau vertrauenswürdiger Beziehungen in einer digitalen Welt
- Beachtung mit den Vorschriften der Europäischen Zentralbank und der Zentralbank von Griechenland.
- Reduzieren Sie das Risiko illegaler Absichten in Richtung Geschäftsbeziehung.
- Stärkung der institutionellen Glaubwürdigkeit.
- Erstellen Sie Ihre kundenorientierte Strategie.
