Bewältigen Sie die Compliance-Herausforderung, unterstreichen Sie Ihre Glaubwürdigkeit aus
POSEIDON AML bietet ein einheitliches modulares Screening-, Scoring-, Monitoring-, Profiling- und Case-Management-System.
Es arbeitet sowohl in Online- als auch offline-Umgebungen in Kombination mit anderen Kernbankensystem.
Was beinhaltet es
Ihr Schutzschild gegen Geldwäsche
POSEIDON AML ist eine zertifizierte integrierte Banklösung zur Aufdeckung und Prävention von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung. Es bietet eine Reihe von Funktionen, die das gesamte Spektrum von AML/AFT-Prozessen abdecken.
Was es bietet
Erhalten Sie bei Bedarf ein vollständiges Bild Ihrer Kunden und deren Transaktionen
Vorteile
Verwandeln Sie den regulatorischen Aufwand in einen Wettbewerbsvorteil
POSEIDON AML bietet Flexibilität und minimiert Zeit und Kosten von Prozessen, Schlüsselfaktoren für die Aufrechterhaltung und Aktualisierung von Geldwäsche-Kontrollverfahren.
Eigenschaften
Es gibt vier grundlegende Arten von Software, die die Geschäftsanforderungen für AML erfüllt:
Transaktionsüberwachungssoftware
Diese Softwareanwendungen überwachen Bankkunden Transaktionen täglich effektiv und liefern mit Kundendaten und Kontoprofil ein "Gesamtbild" für das Bankmanagement. Die Transaktionsüberwachung kann Bareinzahlungen und -abhebungen, Überweisungen und ACH-Aktivitäten umfassen. In Bankenkreisen werden diese Anwendungen als "AML-Software" bezeichnet.
Die Software jedes Herstellers funktioniert etwas anders.
Einige der Module, die in einer AML-Software vorhanden sein sollten, sind:
Kundenidentitätsmanagementsysteme
Die Definition für Customer Identity Management Systeme variiert in den verschiedenen Regionen und Rechtsordnungen. Die meisten Anbieter enthalten die folgenden Funktionen in ihren Lösungen:
Wir integrieren neue Technologien, um unseren Partnern und Agenten das ideale Zahlungssystem zu bieten. Wir entwickeln uns zusammen mit unseren Agenten weiter und haben Natech als unseren strategischen Partner!
Athanasios Zoidis IT Direktor